Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Департамент АФМ по г.Алматы завершил расследование в отношении руководства АО "Центр развития трудовых ресурсов" и ТОО "Первое кредитное бюро", подозреваемых в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве. В ходе следствия выявлена схема, позволяющая "ПКБ" получать конкурентное преимущество, в то время как "ГКБ" подвергался задержкам в обработке запросов. Ущерб, причиненный государству, составляет более 2 млрд тенге, и задержаны ключевые фигуры дела. Пресс-служба АФМ отметила, что "лицо считается невиновным, пока его виновность не будет установлена судом".

В Акмолинской области проводится расследование хищения бюджетных средств, выделенных на строительство в Кокшетау. Подрядные организации завысили объемы работ, в результате ущерб государству превысил 160 млн тенге. Подозреваемые арестованы.

Департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области проводится расследование по факту осуществления незаконной микрофинансовой деятельности на территории г.Уральск. По данным следствия, руководитель ТОО "Аванс 07" организовала выдачу денежных средств гражданам под залог ювелирных изделий без соответствующей лицензии. Деятельность была замаскирована под работу комиссионного магазина "Уральск Золото"…

В Карагандинской области осужден организатор нелегальной криптофермы, который с августа 2021 года осуществлял майнинг без лицензии. Суд назначил ему год лишения свободы и конфискацию оборудования, а также взыскал 185 млн тенге.

Представьте, что вас заманивают в мир солнечных перспектив и зеленой энергии, но на самом деле это лишь обман, скрывающий финансовую пропасть. В Алматы и Астане разразилась история о том, как 380 человек стали жертвами финансовой пирамиды, где обещания богатства оказались пустыми. Что же стало с вложенными средствами и как теперь расплачиваются жертвы за свою доверчивость?

В Алматинской области завершено расследование мошенничества в стоматологии, выявлено 4 597 случаев неоказанных услуг. Ущерб составил 66 млн тенге, арестовано имущество на 52 млн тенге. Подозреваемый находится под домашним арестом.

Департаментом АФМ по Актюбинской области при координации прокуратуры проводится расследование по факту создания и руководства организованной преступной группой, осуществлявшей незаконную предпринимательскую деятельность в сфере оборота цифровых активов, а также легализации преступных доходов. Организатор, не имея обязательной регистрации и лицензии, реализовал схему извлечения дохода от операций с…

Представьте себе, как на фоне дорогих ремонтов скрывается темная сторона, где бюджетные деньги утекают в карманы мошенников. В этом запутанном деле, где вместо асфальта проложены только схемы, государству нанесен ущерб в 56,5 млн тенге. Кто же окажется за решеткой, а кто сможет избежать наказания?

Представь, целая группа чиновников в Туркестанской области организовала схему, чтобы украсть бюджетные деньги, завышая зарплаты в школах! В итоге ущерб составил более полумиллиарда тенге, но, к счастью, все деньги удалось вернуть. Суд наказал 14 виновных, и теперь они будут отбывать срок в тюрьме.

Представляешь, в Туркестанской области раскрылось целое подпольное производство снюса! Они за сутки могли делать до 60 миллионов доз этого опасного зелья, а в итоге изъяли свыше миллиона единиц готовой продукции. Это как если бы кто-то открыл фабрику по производству яда, и хорошо, что их поймали!

В Алматы расследуется мошенничество в сфере инвестиционной деятельности, в результате которого 270 граждан потеряли более 620 млн тенге. Подозреваемый организовал схему под видом страховых инвестиций и был помещен под стражу.

В Алматы осуждены члены организованной преступной группы за внесение ложных сведений в систему кадастра для снятия ареста с конфискованного имущества. Суд назначил им 6 лет 6 месяцев лишения свободы, имущество возвращено государству.

Представьте себе арену, где юные умы сражаются не мечами, а знаниями о финансах! В финале первого городского чемпионата «QARZHYSKILL» лучшие команды из 6–7 классов продемонстрировали свои навыки финансовой безопасности, и только самые умные смогли занять пьедестал. Кто же стал мастером финансового арсенала и завоевал право быть образцом для сверстников?

В Сатпаеве расследуется незаконная продажа вейпов. Подозреваемый использовал дроп-схему для легализации доходов, арестовано 30,7 млн тенге.

Завершился районный тур чемпионата по финансовой безопасности QARZHYSKILL для учащихся 6–7 классов в Астане. Из 48 команд в финал прошли лучшие, финал состоится 27 января 2026 года во Дворце школьников.

В Восточно-Казахстанской области завершено расследование незаконной добычи более 70 тыс. тонн руды. Руководитель компании, имевшей лицензию только на геологоразведку, организовал её добычу и продажу, что привело к экологическим последствиям.

Представь, парень из колледжа решил подзаработать на наркотиках и стал "курьером". В итоге его поймали с 909 граммами каннабиса и теперь он будет сидеть 15 лет. Как же быстро мечты о легких деньгах обернулись настоящим кошмаром!

Представьте, что в стенах Южно-Казахстанского Университета разыгрывается настоящая драма: бывшие руководители, словно актёры на сцене, заключают фиктивные сделки, изготавливая иллюзию поставок, которые на самом деле были лишь миражом. За кулисами этой схемы скрываются миллионы тенге, а реальная цена одного кресла шокирует: 20 миллионов за предмет, который стоит всего 200 тысяч. Как же так произошло, что образовательное учреждение стало ареной для финансовых махинаций?

Представляешь, в Павлодаре продолжается расследование вокруг финансовой пирамиды, которая оставила людей без денег! Суд уже осудил организаторов на долгие годы, а сейчас выясняется, что они даже скрывали активы, чтобы уйти от ответственности. Если ты или кто-то из знакомых пострадал, то лучше поторопиться и заявить о своих потерях!

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу объявило о аккредитации объединений субъектов частного предпринимательства и некоммерческих организаций для участия в Экспертном совете. Заявители должны предоставить необходимые документы в установленный срок.

Агентство по финансовому мониторингу расследует незаконный вывод пенсионных накоплений через подложные медицинские документы. Задействованы 42 стоматологические клиники, выведено свыше 200 млрд тенге. Одиннадцать подозреваемых взяты под стражу.