В Сатпаеве раскрыта схема легализации доходов от незаконной продажи вейпов с использованием банковских счетов дроппера

В Сатпаеве начато досудебное расследование по факту незаконной реализации электронных систем потребления, известных как вейпы. Подозреваемый организовал продажу этих товаров через социальные сети, начиная с 2024 года. Продукция доставлялась покупателям с помощью привлечённого курьера, что позволило ему избежать прямого контакта с клиентами.

В ходе расследования выяснилось, что для легализации доходов от продажи вейпов подозреваемый использовал так называемую дроп-схему. Он получил доступ к мобильному приложению АО "Kaspi Bank", оформленному на подставное лицо, известное как дроппер, за денежное вознаграждение. Это позволило ему скрыть источник своих доходов и избежать ответственности.

Обнаружение вейпов и арест средств

Во время обыска у подозреваемого было изъято более 500 единиц вейпов, что подтверждает масштаб его незаконной деятельности. В отношении организатора преступной схемы была применена мера пресечения в виде домашнего ареста. Кроме того, суд вынес решение о наложении ареста на его банковские счета, на которых находится сумма в 30,7 миллиона тенге.

Новые законы о дропперстве

Согласно новым нормам, которые вступят в силу с сентября 2025 года, за дропперство предусмотрена уголовная ответственность. Это включает незаконное предоставление или приобретение доступа к банковским счетам и платежным инструментам, а также осуществление незаконных платежей за материальное вознаграждение. В зависимости от характера и тяжести преступления, наказание может варьироваться от штрафа до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.