Павлодар: продолжается расследование финансовой пирамиды

В Павлодаре продолжается расследование, связанное с деятельностью финансовой пирамиды, известной под названием "HAS", которая привела к значительным финансовым потерям для граждан. Департаментом АФМ по Павлодарской области было инициировано расследование по новым эпизодам, основанным на заявлениях пострадавших. Ранее суд уже принял решение о лишении свободы организаторов схемы, назначив им тюремные сроки от 6 до 12 лет.

Скрытые активы и взыскания

Суд также постановил взыскать с организаторов имущества на сумму свыше 1,2 млрд тенге, приобретенного на средства вкладчиков. В рамках этого решения были арестованы различные активы, включая 4 квартиры, 18 автомобилей, 3 земельных участка, парковочные места и денежные средства на счетах. На данный момент судебные исполнители уже выплачивают пострадавшим средства в размере 300 млн тенге.

Количество заявлений от потерпевших продолжает расти. В настоящее время зарегистрировано 125 обращений с общей суммой ущерба, превышающей 821 млн тенге. Кроме того, выяснилось, что организаторы использовали средства вкладчиков для приобретения ТОО "A.D.A.M. group" с земельными участками в столице, стоимость которых составляет 525 млн тенге. Это имущество было оформлено на имя друга организатора с целью скрыть его от правоохранительных органов.

6 января текущего года действия подозреваемых были квалифицированы как создание организованной преступной группы, руководство финансовой пирамидой, ее реклама, а также легализация доходов и имущества, полученных преступным путем. Расследование продолжается, и агенты по финансовому мониторингу призывают всех, кто пострадал от деятельности "HAS", обратиться с заявлениями в территориальные подразделения.