В Алматы начато расследование по делу о мошенничестве в сфере инвестиционной деятельности, в результате которого более 270 граждан стали жертвами обмана, потеряв свыше 620 миллионов тенге. Подозреваемый создал схему, маскирующуюся под инвестиции в страхование, и в настоящее время находится под стражей.
Схема мошенничества
Согласно информации, поступившей от Департамента АФМ по Алматы, мошенническая деятельность происходила с 2013 по 2021 год. Подозреваемый организовал преступную схему, в рамках которой граждане переводили деньги на счета подконтрольных компаний, таких как АО "Evroasia Global Investment" и ТОО "Evropa Investment". Людям обещали высокие доходы до 12% годовых, что привлекало множество вкладчиков.
Ложные обещания и фиктивные документы
Для создания видимости надежности своей схемы мошенник использовал вымышленные международные страховые программы и поддельные сертификаты. Все денежные переводы осуществлялись безналично, после чего вкладчикам выдавались фиктивные документы, которые создавали иллюзию долгосрочных депозитов и инвестиционных обязательств.
Последствия для жертв
В результате данной схемы было причинено значительное материальное ущерб, составившее более 620 миллионов тенге. Полученные средства мошенник потратил на приобретение недвижимости и движимого имущества, на которые в настоящее время наложены ограничения на распоряжение. Ведется дальнейшее расследование.
Статус подозреваемого
Подозреваемый в организации мошеннической схемы уже помещен под стражу. Однако, согласно законодательству, дальнейшая информация по делу в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению. Пресс-служба АФМ продолжает следить за развитием ситуации.
Комментарии
Оставить комментарий