Алматы: расследование в кредитной системе

В результате расследования, проведенного Департаментом АФМ по г. Алматы, выявлены серьезные нарушения в деятельности АО "Центр развития трудовых ресурсов" ("ЦРТР") и ТОО "Первое кредитное бюро" ("ПКБ"). Эти организации подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве, что ставит под угрозу стабильность кредитной системы страны.

Коррупционные схемы и их последствия

Согласно материалам дела, бывший президент "ЦРТР" Д.Р. Аргандыков заключил незаконное соглашение с гендиректором "ПКБ" Р.Ж. Омаровым, что позволило последнему получать на 5% больше доходов от предоставляемых услуг. В результате этого соглашения "ПКБ" начал получать 35% прибыли, в то время как "Государственное кредитное бюро" ("ГКБ") продолжало получать 30%. Это привело к снижению доходности "ЦРТР" с 70% до 65% и создало условия для получения конкурентного преимущества "ПКБ" на рынке.

В ходе следствия также были обнаружены механизмы, позволяющие "ПКБ" обрабатывать запросы без задержек, в то время как "ГКБ" столкнулся с задержками из-за внедрения вредоносного программного обеспечения на информационные каналы. Эти действия привели к ущербу для государства на сумму свыше 2 млрд тенге, что подчеркивает серьезность ситуации.

В июне 2025 года Аргандыков и Омаров были задержаны после передачи взятки в размере 75 тыс. долларов США, предназначенной для сохранения условий, способствующих незаконному извлечению прибыли "ПКБ". Судом был наложен арест на их имущество и ценные бумаги общей стоимостью более 1 млрд тенге.

Важным аспектом данного дела является тот факт, что, согласно действующему законодательству, обвиняемые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана в суде. Пресс-служба АФМ подчеркивает важность соблюдения правовых норм в процессе расследования и судебного разбирательства.