Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Департаментом АФМ по Кызылординской области завершено расследование по организации незаконного оборота цифровых активов и легализации доходов от продажи наркотиков. Группа отмывателей провела операции с криптокошельками на сумму более 1,88 млрд тенге и легализовала 603 млн тенге, полученных от продажи наркотиков через Telegram-каналы. На преступные доходы приобретены жилье, автомобили и ресторан, на имущество наложен арест. Уголовное дело направлено в суд, двое подозреваемых помещены под стражу.

Департаментом АФМ по ВКО завершено расследование мошенничества, связанного с двумя гражданами, которые пытались получить 10 000 долларов США от подозреваемого в обмен на содействие в изменении меры пресечения. Злоумышленники использовали незаконную деятельность по добыче драгоценных металлов, что привело к экологическому ущербу в размере более 54 млн тенге. При задержании они были пойманы при получении денег. Суд назначил им наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, однако приговор еще не вступил в законную силу.

Агентство по финансовому мониторингу начало расследование по факту незаконного завладения квартирами, предназначенными для уязвимых слоёв населения. Байжуманов А., возглавляя жилищно-строительный кооператив "Төленді", организовал схему хищения денежных средств пайщиков с использованием поддельных документов. В результате более 80 "псевдодольщиков" признаны потерпевшими, и предотвращена попытка незаконного присвоения квартир на сумму более 2,3 млрд тенге. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Представляешь, в Жетісу выяснили, что при ремонте Дома культуры украли целых 212 миллионов тенге! Это как если бы ты заплатил за новую квартиру, а вместо этого получил лишь пустую коробку. Теперь следствие ищет виновных, а имущество подозреваемых уже под замком.

В Усть-Каменогорске вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего руководителя АО "Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО" Батырбаева Д.Б. и других лиц по фактам хищения бюджетных средств, которые "в рамках проекта "Модернизация систем уличного освещения" завысили стоимость оборудования и работ на общую сумму 320 млн тенге." В результате суд назначил им 7 лет лишения свободы и конфисковал имущество, приобретенное на преступные доходы.

В столице раскрыта финансовая схема, которая обещала золотые гор, но обернулась пустыми карманами. Как ловкие иллюзионисты, организаторы «S-Group» манипулировали средствами вкладчиков, создавая видимость успешных инвестиций, в то время как сами обогащались на миллионы. Что же произошло с их роскошной жизнью, когда за их действиями начали следить правоохранительные органы?

Завершено расследование по делу ТОО "Dala SK Construction" за незаконное привлечение средств дольщиков. Пострадали 64 гражданина, ущерб превысил 1 млрд тенге. Руководство компании привлечено к ответственности, арестовано имущество.

В Астане раскрыта схема мошенничества с продажей недвижимости в ЖК "Qyran", похищено 7,9 млрд тенге. Арестованы 94 квартиры и 51 парковочное место.

С 24 по 28 ноября 2025 года в Минске прошли заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, на которых участники обсудили "ход подготовки государств-членов к 3-му раунду взаимных оценок" и новые риски, связанные с криптовалютами. В результате пленарного заседания были утверждены ключевые приоритеты на предстоящие годы. Следующее заседание ЕАГ запланировано на май 2026 года в Туркменистане.

В тени благих намерений развернулась настоящая драма: группа лиц замешана в схеме фиктивного трудоустройства беременных женщин, обманывая государство на миллионы тенге. Как удачливые мошенники смогли создать целую сеть, которая обманывала не только предпринимателей, но и самих женщин? Расследование только начинается, и масштабы этого дела поражают воображение!

Представь, в Туркестане раскрылся настоящий финансовый скандал! Бывший директор центра трудовой мобильности вместе с предпринимателями обманули государство, фиктивно трудоустроив 78 человек и похитив больше 49 миллионов тенге. Теперь им грозит тюремный срок, но ущерб уже возмещён — вот это поворот!

Представьте себе заманчивую лестницу, ведущую к мечте о собственном жилье и автомобиле, но на самом деле это была коварная ловушка. Организаторы финансовой пирамиды "ELL QUATY" обманули более 1500 человек, заставив их поверить в сказку о "народном кооперативе". Теперь их мечты обернулись кошмаром, а один из главных игроков оказался за решеткой.

В Павлодарской области расследуется схема поставок поддельных запасных частей, в результате которой ТОО "Богатырь Комир" понесло ущерб в 123 млн тенге. Трое подозреваемых задержаны, продолжается расследование.

Представь, в Астане стартовал чемпионат по финансовой безопасности для школьников! Это как игра, где ребята из 100 школ учатся защищаться от мошенников и стать финансово грамотными. И если всё пройдет успешно, то в 2026 году такой чемпионат может охватить всю страну!

В ЗКО директор колледжа организовал фиктивное зачисление 54 студентов, что привело к хищению более 49 млн тенге. В отношении него избрана мера пресечения.

Департамент АФМ по городу Алматы завершил расследование финансовой пирамиды, использовавшей бренд Warner Bros для привлечения инвестиций. Участникам обещали высокую прибыль от просмотров трейлеров фильмов, при этом средняя сумма вклада составляла 225 тыс тенге. Суд наложил арест на криптоактивы на сумму 3,8 млн USDT, которые будут использованы для возмещения ущерба 40 потерпевшим. Организатору схемы назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

В Алматы завершено расследование по факту незаконной регистрации автомобилей, в результате которого "на учёт незаконно поставлены 132 автомашины, государству причинён ущерб на сумму свыше 1,2 млрд тенге". Трем виновным назначено наказание в виде лишения свободы от 3 до 4 лет 6 месяцев.

В Кызылординской области завершено расследование по делу ТОО "СПК Кызылорда Балык". Руководство компании организовало незаконный экспорт 75 тонн филе судака в ЕС, предоставив ложные сведения. Суд признал виновными учредителя и директора, назначив им 2 года ограничения свободы.