В Кызылорде пресечена деятельность отмывателей

В Кызылординской области завершено расследование, проведенное Департаментом АФМ, касающееся незаконного оборота цифровых активов и легализации доходов, полученных от продажи наркотиков. В ходе расследования установлено, что группа профессиональных отмывателей осуществляла операции с криптокошельками на сумму свыше 1,88 млрд тенге. Кроме того, подозреваемые легализовали 603 млн тенге, полученные от реализации наркотиков через различные Telegram-каналы.

Организованная преступная сеть

В рамках своей деятельности группа использовала организованную сеть дроп-карт, зарегистрированных на иностранных граждан. Эти карты позволяли проводить обмен цифровых активов, что затрудняло отслеживание финансовых потоков. Наркотики продавались через каналы, такие как "Fresh", "Butterfly", "CrystalOrganic", "Траутвайт НОН киви" и "SkittyShop".

Конфискация имущества и уголовное дело

На средства, полученные от преступной деятельности, подозреваемые приобрели жилой дом, квартиру, пять автомобилей и даже построили семейный ресторан. В соответствии с решением суда на указанное имущество был наложен арест. Уголовное дело направлено в суд, и двое подозреваемых помещены под стражу.

В соответствии с нормами статьи 201 УПК РК другая информация по делу не подлежит разглашению. Подробности о ходе следствия предоставила пресс-служба АФМ.