Международный скандал: 64 дольщика пострадали от мошенничества на сумму свыше 1 млрд тенге

Расследование, проведенное Департаментом Агентства финансового мониторинга по области Абай, завершилось в отношении руководства ТОО "Dala SK Construction" и ряда связанных с ним компаний. Установлено, что эти организации занимались незаконным привлечением средств граждан под предлогом долевого строительства. В течение двух лет компания осуществляла строительство жилых комплексов без необходимых разрешений и проектно-сметной документации.

Мошеннические схемы

В целях привлечения денежных средств на различных интернет-ресурсах размещалась реклама, предлагающая квартиры по ценам ниже рыночных, а также беспроцентную рассрочку. Однако на самом деле из шести запланированных башен жилого комплекса "Irtysh Riverside" был возведён лишь каркас одного здания. Несмотря на это, руководство компании продолжало вводить граждан в заблуждение, создавая видимость успешности проекта.

Ответственность и последствия

В октябре 2024 года ТОО "Dala SK Construction" было привлечено к административной ответственности по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях, включая незаконное строительство и осуществление деятельности без разрешений. Работы на стройплощадке были приостановлены, однако реклама о продаже квартир продолжала распространяться, что привело к заключению фиктивных договоров с 64 гражданами. Общая сумма незаконно привлечённых средств превысила 1 миллиард тенге.

Полученные деньги были выведены на счета других аффилированных компаний в Усть-Каменогорске, где также осуществлялось незаконное строительство. В целях защиты интересов пострадавших дольщиков было наложено арест на имущество подозреваемых, включая квартиры, земельные участки и автомобили. Организатор мошеннической схемы помещён под стражу, а дальнейшая информация о расследовании не подлежит разглашению в соответствии с законодательством.