В Павлодарской области в центре внимания правоохранительных органов оказалась схема, связанная с поставками поддельных запасных частей. В результате расследования выяснилось, что ТОО "Богатырь Комир" понесло ущерб в размере 123 миллионов тенге. Трое подозреваемых уже задержаны, а следственные действия продолжаются.
Департаментом АФМ по Павлодарской области инициировано расследование по факту хищения денежных средств у ТОО "Богатырь Комир", в котором 50% акций принадлежат АО "Самрук-Қазына". Группа руководителей нескольких коммерческих организаций разработала схему, позволяющую поставлять на предприятие бывшие в употреблении запасные части, выдает их за новые. В схеме участвовал сотрудник ТОО, отвечающий за приемку товарно-материальных ценностей, который обеспечивал беспрепятственное принятие подмененных деталей.
Детали схемы
Согласно материалам дела, в течение двух лет на предприятие поставлялись реакторы, блоки цилиндров и элементы тормозных систем под видом новых. Все это происходило по фиктивным сертификатам соответствия. Ущерб, причиненный ТОО "Богатырь Комир", составил 123 миллиона тенге.
Выведенные средства были обналичены через аффилированные индивидуальные предприниматели и компании на основании поддельных договоров. В ходе обысков у подозреваемых было изъято 27 миллионов тенге наличными. Судом также наложен арест на шесть автомобилей, среди которых "Cadillac Escalade", "Range Rover" и "Toyota Land Cruiser 250".
На данный момент трое подозреваемых находятся под стражей. Расследование продолжается, и дальнейшая информация не подлежит разглашению в соответствии с законодательством.
Комментарии
Оставить комментарий