Как школьные бухгалтеры обманули систему на миллиарды?

Продолжается серия материалов в жанре тру-крайм – это документальные истории, исследующие реальные преступления. Очередная публикация тянет на настоящий детектив: с подавлением воли, слежкой, попыткой направить следствие по ложному следу, подставив другого, побегом и сотнями миллионов тенге в коробке из-под принтера. И все это - дела не обычной ОПГ: группировка состояла из бухгалтеров отдела образования и школ Талдыкоргана. За несколько лет они украли из бюджета 4,5 миллиарда тенге, а курировала все главбух, которая, по рассказам сотрудников Антикора, "умела подавлять волю людей". Как участникам группировки удалось провернуть мошенническую схему и своровать столь крупную сумму и как этот случай помог выявить аналогичные схемы хищений по всему Казахстану, выяснил корреспондент редакции.

Два подозрительно похожих случая, или Завязка

Сентябрь 2022 года. В Талдыкоргане за хищение бюджетных средств задерживают руководителя отдела образования. Сумма похищенного небольшая – около 800 тысяч тенге. Задержанная отделывается штрафом. А меньше чем через год СМИ сообщат о том, что она погибла в реке.

После чего место руководителя отдела образования остается вакантным до декабря того же года. Новый начальник, заступив на должность, узнает о том, что главный бухгалтер его ведомства ворует бюджетные деньги. Вот только в Антикор об этом не заявляет, а предлагает главбуху сделку – 280 миллионов тенге за молчание. К слову, она действительно воровала, да еще не одна. Но об этом немного позже. 

А вот сама главный бухгалтер отдела образования, несмотря на риски (ведь в отношении нее тоже могли начать проверку), обращается в Антикор с жалобой на нового руководителя. Мол, он требует с нее взятку за неувольнение. Следователи выдают ей прослушивающие устройства. Далее проходит несколько встреч главбуха отдела образования с ее начальником, из которых оперативники понимают, что она говорила правду, и решают передать ему взятку с мечеными купюрами. 

Кадр из оперативного видео. Материалы предоставлены Агентством по противодействию коррупции

На стоп-кадре из оперативного видео выше женщина в красной куртке кладет в багажник "Лексуса", припаркованного на заправочной станции, клетчатую сумку. Она – доверенное лицо той самой главбуха. В сумке – 80 миллионов тенге. А за рулем машины – человек, присланный руководителем отдела образования. 

Ну а на кадре ниже – задержание машины с мечеными деньгами. 

Кадр из оперативного видео. Материалы предоставлены Агентством по противодействию коррупции

За получение взятки в особо крупном размере руководителя отдела образования позже осудят на 11 лет. Получается, что меньше чем за год два главы одного и того же отдела друг за другом были сняты с должности и осуждены практически по одной и той же статье. 

Как вскрылась схема бухгалтерской ОПГ

После этого в Антикоре решили проверить и самого главного бухгалтера.

"После задержания нами была начата работа по проверке служебной деятельности главного бухгалтера и ее аффилированных лиц в отделе образования города Талдыкоргана. Нами анализировалось распределение бюджетных средств со всех школ, наличие движимого и недвижимого имущества. И мы начали понимать, что совершалось хищение на протяжении долгих лет. Быстрым подсчетом было установлено, что только в декабре 2022 года было похищено из бюджета более 700 миллионов тенге", – рассказали в Агентстве по противодействию коррупции. 

Основная схема хищения бюджетных средств выглядела максимально незамысловато. Можно разделить ее на три этапа.

1. Главный бухгалтер отдела образования, ее заместитель, а также экономист ведомства, действуя в сговоре, завышали потребности в деньгах в общеобразовательных школах Талдыкоргана.
2. Бухгалтеры учебных заведений об этом знали и подавали измененные платежные документы. В итоге деньги поступали на карточки людей, которые числились работниками школ лишь по бумагам. Этакие мертвые души.
3. Выведенные незаконным путем деньги распределялись между участниками преступной цепочки. Каждый получал свою долю.

"Около 250 мертвых душ. Это были доверенные лица наших фигурантов, родственники, друзья, или в некоторых случаях это были работники самих школ, которые не знали, для чего им поступают деньги", – добавили в Антикоре. 

Следователи установили, что координатором и организатором всей схемы была как раз таки главный бухгалтер отдела образования Талдыкоргана. Та самая, которая передала взятку 80 миллионов своему начальнику и из-за которой его арестовали. В ведомстве она работала больше 20 лет. А с 2014 года заняла руководящую должность. Со временем нашла единомышленников в своем же отделе, а также среди бухгалтеров школ. 

В организованную преступную группу входили 10 человек, включая и главбуха. Еще 11 человек оказались причастны к хищениям, однако в ОПГ не состояли. Возникает вопрос: как один человек умудрялся держать под контролем столько людей и не попадаться в поле зрение сотрудников Антикора? Ответ на него следователи получили во время допросов подозреваемых.

"Бухгалтеры, которые сотрудничали со следствием, рассказали, что она была волевой женщиной. Где-то выражалась деспотичность с ее стороны. Она умела подавлять волю других людей. Мы выяснили, что она причастна к этому хищению и возглавляет его. Мы также установили у нее движимое и недвижимое имущество в количестве 30 штук в новых ЖК Талдыкоргана. И все фигуранты там же покупали имущество в одно и то же время, оформляли его на своих родственников. Мы поняли, что происходила легализация денежных средств, добытых преступным путем", - поделились деталями дела в антикоррупционной службе. 

Побег

Было заведено уголовное дело. Антикор запланировал обыски по месту жительства участников ОПГ. Главная подозреваемая каким-то образом узнала об этом и решила бежать.  

Кадр из оперативного видео. Материалы предоставлены Агентством по противодействию коррупции

На этих кадрах – они сняты в ночь перед запланированным обыском – доверенные лица главбуха помогают ей грузить в багажник машины большие клетчатые сумки, коробки и сейфы. Что внутри них, станет известно чуть позже.

Сама подозреваемая одета очень просто: в босоножках и спортивной кофте, накинутой на халат. Видимо, очень торопится. Важной деталью является то, что в этот момент ее мобильный телефон находится в родительском доме. Так она пытается запутать правоохранителей, которые отслеживают ее местонахождение.

Вот только "фокус" с мобильным телефоном не помог. Оперативники выяснили, что она покинула Талдыкорган, и отправились вслед за ней. В Панфиловском районе области Жетысу – это недалеко от границы с Китаем – машину перехватили сотрудники полиции и держали ее до прибытия антикоррупционной службы. По приезде они начали обыск автомобиля.

Кадр из оперативного видео. Материалы предоставлены Агентством по противодействию коррупции

В упомянутых клетчатых сумках были документы, чеки и связки с ключами. Позже следствие установит, что задержанной принадлежат 14 квартир и семь коммерческих помещений. В коробках и сейфах нашли не только деньги в разной валюте, но и украшения. Обязательной процедурой при таких задержаниях является подсчет обнаруженных купюр – на это ушло несколько часов. 

Кадр из оперативного видео. Материалы предоставлены Агентством по противодействию коррупции

Последней следователи открыли самую большую коробку. И она также была доверху наполнена деньгами – около 300 миллионов тенге. Это примерно десять двухкомнатных квартир в Астане. Вот они - поместились в упаковку из-под принтера.

300 миллионов тенге в коробке. Материалы предоставлены Агентством по противодействию коррупции

Итог обыска такой - обнаружены и изъяты:

• наличка – 693 миллиона тенге и 552 тысячи долларов США,
• ювелирные изделия,
• документы на недвижимое имущество,
• различные записи.

Украшения, к слову, позже оценили примерно в 190 миллионов тенге. Если суммировать, главный бухгалтер пыталась вывезти почти миллиард тенге.

4,5 миллиарда тенге за три года, или Развязка

В ходе дальнейшего расследования были проведены аудиты во всех школах Талдыкоргана, а также в местном отделе образования. Выявленная сумма хищений – 4,5 миллиарда тенге. Они были украдены за период с 2020-го по 2023 год.

К уголовной ответственности в итоге был привлечен 21 человек, в том числе и организатор преступной группы в лице главного бухгалтера отдела образования. Ее приговорили к 17 годам лишения свободы. Остальные получили разные сроки в зависимости от причастности к делу, суммы похищенного и желания сотрудничать со следствием. 

Оглашение приговора по этому делу в суде. Фото ©️ Tengrinews.kz 

Но на этом история не закончилась. Антикоррупционная служба начала проверять школы, отделы и управления образования по всему Казахстану. И аналогичные способы хищения были выявлены в других регионах. Тогда зарегистрировали больше 300 уголовных дел, общий ущерб по которым составлял 17 миллиардов тенге. 

Какие еще были выявлены схемы хищения и как случай с бухгалтерской ОПГ стал прецедентом для всего Казахстана? Вы можете узнать из видеосюжета на нашем YouTube-канале. В видеоролике мы также показали все предоставленные нам оперативные видео. 

К слову, хищения на этом не закончились. Недавно Талдыкорганский городской суд вынес приговор в отношении главного бухгалтера ГУ "Отдел образования по Сарканскому району" и нескольких людей, причастных к хищению бюджетных средств на сумму в 1,6 миллиарда тенге. Об этом сообщили в Агентстве по противодействию коррупции. Все они получили разные сроки лишения свободы.