В Павлодаре предпринимательница подозревается в проведении незаконных финансовых операций на сумму около 107 миллионов тенге. Эти операции проходили через банковские счета ее сотрудников в период с 2024 по 2025 год, сообщает корреспондент агентства Kazinform.
По версии следствия, женщина, владеющая бутиками по продаже одежды, предоставляла третьим лицам возможность переводить деньги через счета своих работников. Предположительно, к ней обращались клиенты, нуждающиеся в проведении операций с деньгами, полученными преступным путем, в том числе от интернет-мошенничества.
Чтобы осуществить эти операции, предпринимательница получала доступ к банковским счетам сотрудников, объясняя необходимость использования их карт тем, что для развития бизнеса не хватает кассовых аппаратов. Заместитель руководителя департамента экономических расследований по Павлодарской области Галиаскар Касымов отметил, что работники не знали о истинной цели переводов.
«Она говорила, что это необходимо для развития бизнеса, поскольку одного кассового аппарата недостаточно для проведения крупных сумм. Под этим предлогом получала банковские карты сотрудников и проводила через них денежные средства, в том числе полученные в результате интернет-мошенничества», — пояснил Касымов.
На данный момент расследование уголовного дела завершено, и материалы направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.
Фото: Kazinform / ИИ
Комментарии
Оставить комментарий