Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил уполномоченным органам разработать специализированную программу для выявления и блокирования подозрительных финансовых операций, связанных с криптовалютами. Это решение направлено на борьбу с преступными организациями, использующими цифровые инструменты для скрытых финансовых операций.
Цели программы
В рамках программы планируется создать реестр, который будет включать:
- подозрительные реквизиты;
- счета;
- криптовалютные кошельки, замеченные в наркотранзакциях.
Контекст и значимость
Данные меры направлены на улучшение мониторинга финансовых операций и предотвращение использования криптовалют для незаконной деятельности. Программа будет разработана по аналогии с системой антифрод-центра Национального банка, что позволит повысить эффективность выявления и блокировки подозрительных транзакций.
Комментарии
Оставить комментарий