В Алматы завершилось расследование, в ходе которого выявлена схема мошенничества в сфере государственных закупок. Следствие установило, что руководитель ТОО "КазСтройОпыт LTD" под прикрытием консалтинговых услуг организовал преступную схему, направленную на создание фиктивного опыта строительных работ для коммерческих организаций.
Мошеннические действия и подделка документов
В рамках данной схемы в систему "Электронный депозитарий" вносились поддельные акты выполненных работ и акты ввода объектов в эксплуатацию. Это позволяло 56 компаниям получать необоснованные преимущества и участвовать в госзакупках. Схема активно рекламировалась в социальных сетях и на интернет-площадках, что способствовало её распространению.
Задействованные лица и финансовые потоки
В преступной группе было задействовано 11 человек, а также установлены посредники, которые передавали незаконные вознаграждения должностным лицам Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Шымкент за подтверждение фиктивного опыта работ. Для легализации преступных доходов использовались подконтрольные юридические лица, через которые осуществлялось аккумулирование и обналичивание денежных средств.
Сумма ущерба и меры пресечения
Общая сумма преступного дохода превысила 490 миллионов тенге. В ходе расследования были выявлены 56 компаний, которые получили фиктивные подтверждения опыта и участвовали в государственных закупках. Трое подозреваемых находятся под стражей, а в отношении восьми избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Передача материалов в суд
Уголовное дело уже направлено в суд, а материалы расследования переданы в уполномоченные органы для дальнейших проверок. Важно отметить, что подобные преступления наносят ущерб добросовестным компаниям и создают риски для реализации качественных проектов в сфере госзакупок.
Комментарии
Оставить комментарий