Ашхабад принял 44-ю Пленарную неделю ЕАГ

В Ашхабаде завершилась 44-я Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В этом мероприятии приняли участие делегации стран-членов ЕАГ, представители FATF, а также международные организации и наблюдатели. Основное внимание было уделено вопросам усиления мер противодействия как глобальным, так и региональным угрозам.

Обсуждение технологий и рисков

В ходе пленарной недели обсуждалось влияние технологий искусственного интеллекта на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Также была подготовлена наднациональная оценка рисков на 2026-2027 годы. Казахстан представил отчет о прогрессе в этой области, который стал результатом взаимной оценки 2023 года.

Достижения Казахстана

В результате работы Казахстан инициировал масштабные изменения в национальном законодательстве, чтобы привести его в соответствие со стандартами FATF. Поправки были внесены в шесть кодексов, десять законов и множество других нормативных правовых актов. Делегация Агентства по финансовому мониторингу представила первый отчет о прогрессе национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Казахстану удалось повысить свой рейтинг до уровня "значительного соответствия" по четырем ключевым рекомендациям FATF. Эти рекомендации касаются противодействия финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения, использования юридических лиц в преступных целях и обеспечения прозрачности бенефициарной собственности, а также надзора за финансовыми учреждениями.

Международные делегации положительно оценили усилия Казахстана в предотвращении и снижении рисков, связанных со злоупотреблениями. Важным шагом стало ведение Реестра бенефициарных собственников и усиление административной ответственности за нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ. Итоговый отчет о прогрессе Республики Казахстан будет доступен на официальном сайте ЕАГ после завершения анализа качества и соответствия FATF.

Казахстан намерен продолжить совершенствование своей "антиотмывочной" системы, учитывая международные требования и современные вызовы. Следующая 45-я Пленарная неделя ЕАГ запланирована на ноябрь 2026 года в Республике Таджикистан.