В Восточно-Казахстанской области сотрудники Департамента АФМ остановили деятельность группы, которая организовала схему по выписке фиктивных счетов-фактур. Данная схема была направлена на уклонение от уплаты налогов и функционировала с июня по сентябрь 2023 года. Участники преступной группы, используя наименование ТОО "Усть-Каменогорск Инерт", систематически создавали бухгалтерские документы о поставке запасных частей для тяжелой техники, не собираясь исполнять обязательства по заключенным сделкам.
Участие сотрудника УГД
В схему также была вовлечена сотрудник Управления государственных доходов, которая оказывала помощь в оформлении фиктивных документов. Это содействие позволяло контрагентам обходить налоговые проверки и уклоняться от уплаты корпоративного подоходного налога и налога на добавленную стоимость.
Размер ущерба и меры
Общая сумма, обналиченная в результате этой схемы, составила 356 миллионов тенге. В результате действий группы государству был причинен ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму более 91 миллиона тенге. В связи с расследованием судом наложен арест на три квартиры и автомобиль подозреваемых.
Дальнейшие действия
Уголовное дело по данному факту уже направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. Вся информация, касающаяся дела, в соответствии с законодательством РК, не подлежит разглашению.
Комментарии
Оставить комментарий