Введение Реестра лиц, причастных к экономическим преступлениям: новые правила и последствия для нарушителей

Реестр лиц, причастных к экономическим преступлениям

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу утвердило Правила включения в реестр физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений.

Цели Реестра

Реестр физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений (далее – Реестр), используется для профилактики и информирования общества и субъектов предпринимательства о существующих рисках и угрозах в сфере экономических правонарушений.

Условия включения в Реестр

Включение в Реестр осуществляется на основании вступившего в законную силу обвинительного приговора суда по уголовным правонарушениям в сфере экономической деятельности, предусмотренным Уголовным кодексом Республики Казахстан.

В Реестр включаются сведения о физических и юридических лицах по уголовным правонарушениям в сфере экономической деятельности, расследование которых осуществлялось службой экономических расследований и органами внутренних дел Республики Казахстан.

Сведения из Реестра публикуются на ведомственном интернет-ресурсе службы экономических расследований.

Сведения, подлежащие включению

В Реестр подлежат включению следующие сведения:

• фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, связанного с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений;
• число, месяц, год рождения;
• статья Уголовного кодекса Республики Казахстан;
• наименование органа, осуществлявшего досудебное расследование.

В случаях использования юридического лица в целях совершения противоправных деяний:

• наименование юридического лица;
• бизнес-идентификационный номер.

По преступлениям, связанным с созданием и (или) руководством финансовой пирамидой, также подлежит указанию наименование проекта.

Основания для исключения из Реестра

Основания для исключения из Реестра:

1. снятие либо погашение судимости, в соответствии со статьей 79 Уголовного кодекса Республики Казахстан;
2. смерть либо признание недееспособным физического лица;
3. вступившее в законную силу решение суда о ликвидации юридического лица, принятого в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан.