Павлодарцам объяснили, как налоговики будут проверять мобильные переводы: новые правила и их влияние на финансовую прозрачность населения

Усиление контроля за мобильными переводами в Казахстане

С 1 апреля 2023 года в Казахстане введены новые меры контроля за мобильными переводами. Теперь банки обязаны передавать налоговым органам информацию о переводах физических лиц. Однако не стоит паниковать, сообщает Павлодар-онлайн.

Когда начинается контроль?

Контроль будет инициирован только при выполнении трех условий:

• Деньги поступают от 100 и более разных отправителей.
• Переводы приходят регулярно в течение трех месяцев подряд.
• Общая сумма переводов превышает 1 020 000 тенге.

Процедура контроля

В налоговой службе подчеркивают, что сначала проводится камеральный контроль. После этого у граждан будет 30 рабочих дней, чтобы объяснить происхождение средств или устранить возможные нарушения.

Освобождение от налогообложения

Некоторые переводы не подлежат налогообложению, если они поступили:

• в качестве помощи от родственников;
• на лечение;
• в счет возврата долга;
• в виде подарка;
• на личные нужды.

Эти факты можно подтвердить соответствующими документами или пояснениями.

Законность переводов между физическими лицами

- Переводы между физическими лицами для личных целей являются законными и не облагаются налогом. Контроль направлен не на всех граждан, а на лиц, ведущих скрытый бизнес. Если вы не занимаетесь предпринимательской деятельностью, поводов для беспокойства нет. Контроль мобильных переводов - инструмент для вывода нелегальной предпринимательской деятельности из тени, а не тотальный контроль за всеми финансовыми операциями граждан, - сообщили налоговики.