На заседании, состоявшемся под председательством Помощника Президента Жиенбаева Е.Н., представители различных ведомств собрались для обсуждения ключевых вопросов борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Участники встречи наметили шаги для укрепления национальной антиотмывочной системы и повышения её эффективности.
Важным результатом заседания стало утверждение Плана мероприятий, который направлен на внедрение международных стандартов FATF. Участники согласовали дополнительные меры для обеспечения прозрачности финансовых операций и борьбы с фиктивными компаниями, а также с неконтролируемыми сборами средств.
Приоритетные задачи и контроль за реализацией
Кроме того, на встрече определили первоочередные задачи, касающиеся улучшения практики расследования дел о легализации доходов. Обсуждались также аспекты применения расширенной конфискации и возврата активов, что должно помочь в борьбе с незаконными финансовыми операциями.
Ход реализации утвержденного Плана мероприятий будет находиться под контролем Администрации Президента. Напомним, что в январе текущего года была создана Межведомственная рабочая группа, задача которой — координация усилий регуляторов и правоохранительных структур в этой важной сфере.
Комментарии
Оставить комментарий