Обменники под прицелом: новые правила — это не просто ветер перемен, а шторм, который очистит финансовые воды от грязи легализации.

Новые требования к обменным пунктам

Национальный Банк Республики Казахстан подготовил проект постановления, касающегося изменений в правила внутреннего контроля для юридических лиц, осуществляющих деятельность через обменные пункты.

Проект планируется к принятию в 4 квартале 2025 года.

Основные изменения

Проектом предусмотрены следующие изменения:

• Исключение стандартной идентификации клиентов уполномоченной организации в соответствии с пунктом 7 статьи 5 Закона о ПОД/ФТ.
• Приведение требований к содержанию досье клиента в соответствие с подпунктом 6) пункта 3 статьи 5 Закона о ПОД/ФТ.
• Обновление перечней оффшорных зон в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 24 февраля 2020 года № 8 и приказом Министра финансов Республики Казахстан от 8 февраля 2018 года № 142.
• Добавление требований по надлежащей проверке клиента при покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках.
• Приведение требований к правилам внутреннего контроля в соответствие с критериям 15 Рекомендации ФАТФ, касающимся определения и оценки рисков ОД/ФТ/ФРОМУ.

Проект также направлен на соответствие требованиям Закона о ПОД/ФТ и международным стандартам ФАТФ.