Банки усиливают защиту клиентов: приостановка операций и блокировка средств при подозрительных транзакциях

Изменения в банковском регулировании Казахстана

С 31 августа 2025 года банки Казахстана получили право приостанавливать операции, если у них есть подозрения на мошенничество. Это включает в себя отказ в исполнении указаний и расходных операций по банковским счетам, а также блокирование денежных средств на счетах клиентов.

Нормативные акты

Данные изменения были внесены в следующие постановления:

• Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 207 «Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов».
• Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 208 «Об утверждении Правил осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан».