Тенге в тени: как контрабанда превратила Алматы в лабиринт финансовых иллюзий на 10 миллиардов

В Алматы завершилось судебное разбирательство по делу о контрабанде товаров из Китая, в результате которого был причинен ущерб в размере 10 миллиардов тенге. Об этом сообщает Агентство по финансовому мониторингу.

Схема контрабанды

По данным департамента АФМ по Алматы, компания, обладающая статусом уполномоченного экономического оператора, организовала незаконный ввоз товаров народного потребления из Китая. В рамках этой схемы было ввезено более 100 контейнеров.

Для уклонения от уплаты налогов и таможенных пошлин использовались фиктивные счета-фактуры, оформленные через 10 подконтрольных компаний. Это позволило избежать уплаты налога на добавленную стоимость, корпоративного подоходного налога и таможенных пошлин на сумму около 10 миллиардов тенге.

Возмещение ущерба и аресты

В ходе расследования в бюджет было добровольно возмещено 643 миллиона тенге. Суд также санкционировал арест товаров на сумму 1,3 миллиарда тенге, а также имущества фигурантов, включая земельные участки, автомобили и другое имущество, на сумму 300 миллионов тенге.

Кроме того, 47 компаний-контрагентов были исключены из взаиморасчетов с основной компанией и добровольно уплатили налоги на сумму 240 миллионов тенге.

Решение суда

Алмалинский районный суд признал фигурантов дела виновными и приговорил их к лишению свободы на срок от 1 года 4 месяцев до 4 лет 6 месяцев с конфискацией имущества. Один из участников дела был объявлен в международный розыск.