В Алматы разоблачена финансовая пирамида UILI BOLAYIK: как жилье стало ловушкой для инвесторов

В Алматы была пресечена деятельность финансовой пирамиды под названием UILI BOLAYIK (Үйлі болайық), сообщает Агентство по финансовому мониторингу.

По информации следствия, организаторы проекта представляли его как социальную жилищную программу. Участникам обещали возможность приобретения жилья в беспроцентную рассрочку, а также гарантированный доход от 15 до 30 процентов ежемесячно. Дополнительно предлагались 10-процентные бонусы за привлечение новых клиентов.

Финансовые средства участников переводились на личные банковские счета организаторов в банках второго уровня. В то же время счета фонда "UILI BOLAYIK қайырымдылық қоры" оставались неактивными и не использовались.

В схему было вовлечено 515 человек, которые вложили более 50 миллионов тенге. Судом наложен арест на банковские счета подозреваемого, в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Расследование продолжается. В соответствии с статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от QR QMA / АФМ РК (@afm_rk)

В другом случае в Шымкенте была разоблачена финансовая пирамида Ansar Gold. По информации Агентства, подозреваемые выдавали себя за представителей компании по продаже ювелирных изделий. В эту схему было вовлечено более 200 участников, которые вложили свыше 400 миллионов тенге.