Алмазы или иллюзии? Кто стоит за миллиардными потерями?

В Астане задержана организатор финансовой пирамиды Sax Invest, которая привлекла почти 9 миллиардов тенге. Агентство по финмониторингу сообщает, что в рамках досудебного расследования выявлена группа лиц, создавшая и руководившая этой пирамидой.

Компания позиционировала себя как инвестиционный фонд, обещая участникам дивиденды от 2 до 3 процентов ежемесячно. Однако выплаты осуществлялись исключительно за счет средств новых вкладчиков.

"Гражданам предлагали передать деньги в доверительное управление, уверяя в выполнении услуг по брокерскому обслуживанию, торговле на рынке ценных бумаг и инвестировании в проект по добыче алмазов в Республике Ангола (Африка)", - сообщили в агентстве.

Для регистрации на сайте Sax Invest требовалось получить ссылку от клиента проекта, что создавало систему приглашений. Бонусы увеличивались при привлечении новых инвесторов, которые могли обналичить свои средства, переведя их другому лицу внутри системы.

"Все деньги вкладчиков перечислялись на личную банковскую карту организатора, а не на банковский счет компании. С 2018 по 2022 год число вовлеченных инвесторов составило более 3 000, а общий оборот достиг 18 миллионов долларов. Одна из организаторов финпирамиды задержана и помещена в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается", - добавили в АФМ.

В этом году за организацию и рекламу финансовых пирамид осуждены 35 человек, им назначены сроки от 2 до 6 лет с конфискацией имущества.

"Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью указанной финансовой пирамиды, просим обратиться в департамент экономических расследований по месту проживания. Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации", - обратились к гражданам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от QR QMA / АФМ РК (@afm_rk)