В Алматы начато расследование в отношении руководства шести микрофинансовых организаций

В Алматы продолжается расследование в отношении руководства шести микрофинансовых организаций, подозреваемых в мошенничестве и незаконной предпринимательской деятельности. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

Под следствием находятся Creditum, Sofi Finance, Hava Finance, SF Offline, POS Credit и "Салем Кредит". По предварительным данным, более 327 тысяч граждан стали жертвами их незаконной деятельности, что привело к ущербу в размере 30 миллиардов тенге.

Заемщиков, имеющих просроченные платежи, заставляли подписывать договоры гарантии с аффилированными компаниями, такими как Hava Finance, SF Offline и POS Credit. Ответственность по этим договорам наступала только в случае смерти заемщика, а стоимость услуги многократно превышала сумму первоначального займа, что создавало долговую ловушку. В результате заемщики выплачивали в 3-5 раз больше суммы кредита.

"На счета микрофинансовых организаций наложен арест на сумму 1,8 миллиарда тенге, а также на кредитный портфель в размере 30 миллиардов тенге. Организатор МФО помещен под стражу сроком на 2 месяца. На его 2 жилых дома и автомобили BMW X6 и Toyota Tundra общей стоимостью 225 миллионов тенге также наложен арест. Расследование продолжается", - сообщили в АФМ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от QR QMA / АФМ РК (@afm_rk)

Кроме того, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка уже лишило лицензий две компании, занимающиеся микрофинансированием, и проводит проверки в отношении еще четырех аффилированных организаций.