Казахстанцы потеряли миллиарды в “алмазном проекте“: задержана организатор
В Астане задержана организатор финансовой пирамиды Sax Invest, которая привлекла почти 9 миллиардов тенге. В числе прочего она предлагала вложить деньги в проект по добыче алмазов в Африке, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу.
Агентство проводит досудебное расследование в отношении группы лиц по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой Sax Invest. Компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, но обещанные дивиденды (от 2-3 процентов ежемесячно) участникам выплачивали только за счет привлечения средств новых вкладчиков.
"Гражданам предлагали передать деньги в доверительное управление, уверяя в выполнении услуг по брокерскому обслуживанию, торговле на рынке ценных бумаг и инвестировании в проект по добыче алмазов в Республике Ангола (Африка)", - сообщили в агентстве.
Для регистрации на официальном сайте Sax Invest и входа в личный кабинет необходимо было получить ссылку от клиента проекта, то есть вход осуществляется по ссылке-приглашению. Бонусы увеличивались при условии привлечения новых инвесторов, которые в последующем якобы можно было обналичить путем перевода внутри системы компании другому лицу.
"Все деньги вкладчиков перечислялись на личную банковскую карту организатора, а не на банковский счет компании. За период с января 2018 года по 2022 год число вовлеченных инвесторов составило более 3 000 лиц с оборотом 18 миллионов долларов. Одна из организаторов финпирамиды Sax Invest задержана и водворена в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается", - добавили в АФМ.
По данным агентства, всего в текущем году за организацию деятельности и рекламирование финансовых пирамид на срок от 2 до 6 лет осуждено 35 лиц, с конфискацией имущества.
"Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью указанной финансовой пирамиды, просим обратиться в департамент экономических расследований по месту проживания. Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации", - обратились к гражданам.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ранее мы писали о том, как астанчанка провернула многомиллионную аферу и оказалась за решеткой.
Читайте также: Организатора финпирамиды выпустили на свободу раньше срока
-
Что случилось в автобусе Павлодара? Неожиданный поворот событий!3-07-2025, 18:27 6
-
Трагедия на набережной Павлодара: пенсионерка погибла в аварии на веломобиле7-07-2025, 14:07 6
-
Тайны детского сада: как воспитательница превратилась в злую фею24-06-2025, 09:27 60
-
Кто должен производить авансовые платежи по КПН в 2025 году24-06-2025, 17:07 47
-
Что скрывает новая школа в Павлодаре на 1200 мест?29-06-2025, 12:44 19
-
Страхование работников в Казахстане является обязательным17-06-2025, 00:14 9