Куда уедут сокровища Казахстана? Порог снижен в 45 раз!

Казахстанцы смогут вывозить из страны культурные ценности стоимостью до 1 миллиона тенге. Сейчас этот порог составляет 45 миллионов, передает корреспондент.

Существенное снижение порога прописано в законопроекте по вопросам противодействия отмыванию преступных доходов, который Мажилис одобрил сегодня в первом чтении.

"Порог операций по приобретению (продаже) в наличной форме культурных ценностей, ввоз в Казахстан либо вывоз из Казахстана культурных ценностей, предлагается снизить с 45 миллионов до 1 миллиона тенге", - рассказал зампред Агентства по финмониторингу (АФМ) Женис Елемесов.

В кулуарах Мажилиса он уточнил, что речь идет о любых культурных ценностях - необязательно охраняемых.

"45 миллионов тенге - это очень высокий порог. 1 миллион тенге - на эту тему было много споров. Мы поддерживаем эту цифру в 1 миллион тенге. Зарубежный опыт - в районе 2 тысяч евро. У нас есть культурные ценности в виде картин, например. Есть наши казахстанские художники. Стоимость этих картин может стоить и 1-2 миллиона тенге, и 5 миллионов. Субъекты финансового мониторинга при вывозе культурных ценностей, превышающих данный порог, должны представлять информацию нашему агентству, чтобы мы могли изучить, законен ли вывод капитала за рубеж через приобретение культурных ценностей", - добавил Женис Елемесов.

Если анализ покажет, что у вывозимых ценностей преступное происхождение, то нарушителей ждут правовые последствия. Также законопроект позволит силовикам проверять финансовые операции с цифровыми активами, если их сумма превышает 5 миллионов тенге.

"Это покупка, продажа цифровых активов, любые сделки, связанные с цифровыми активами. Если пороговая сумма превышает 5 миллионов тенге, они (биржи - прим.) эту информацию должны предоставить в АФМ. Помимо пороговой суммы, есть понятие "подозрительная сумма". Там нет порога: это может быть и 10, и 20 тенге. Но, если она является подозрительной, то тогда эту информацию тоже необходимо предоставлять", - сказал Женис Елемесов.

Сумма в 5 миллионов тенге, по его словам, была установлена после изучения международного опыта. В США, Канаде и Японии порог для вывода цифровых активов установлен в пределах 5 миллионов тенге.

Сегодня депутаты Мажилиса в первом чтении одобрили законопроект, регулирующий вопросы борьбы с отмыванием незаконных доходов. В частности, документ предлагает обязать сотовых операторов передавать данные о пополнении баланса казахстанцев.

ЦОНы, в свою очередь, должны будут предоставлять информацию по сделкам с недвижимым имуществом свыше 50 миллионов тенге.

Указанный законопроект также вводит обязательное требование для банков и финансовых организаций - сообщать в АФМ о подозрительных операциях клиентов, например о денежных переводах между счетами.