В мае ожидается массовая рассылка уведомлений о подозрительных переводах: финансовые учреждения предупреждают клиентов о возможных мошеннических действиях

Казахстанцы будут получать уведомления о подозрительных переводах. Об этом в кулуарах мажилиса сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов. Под подозрительными переводами подразумеваются перечисления от 100 разных лиц в течение трех месяцев. Общая сумма таких переводов должна составить свыше одного миллиона тенге.

Биржанов добавил, что на сегодня все банки уже предоставили данные о мобильных переводах казахстанцев.

«Сейчас идет обработка этих данных. Уведомления мы будем направлять только в мае месяце, потому что эту информацию надо проанализировать, сопоставить по категориям: он индивидуальный предприниматель, либо он самозанятый, либо он нерезидент или какой-то другой категории», - уточнил вице-министр.