С 2 января 2026 года финансовый рынок Казахстана столкнется с новыми правилами, направленными на усиление контроля за его участниками. Эти изменения стали результатом постановления Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, принятого 12 декабря 2025 года. Основной целью нововведений является противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Ключевые изменения и их последствия
Одним из значительных аспектов постановления является дополнение оснований для отказа в выдаче согласия лицам, желающим стать крупными участниками финансовой организации или получить статус холдинга. Теперь отказ будет возможен при наличии у бенефициарного собственника неснятой или непогашенной судимости за преступления, связанные с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Это нововведение должно повысить уровень доверия к финансовым институтам и снизить риски, связанные с недобросовестными игроками.
Кроме того, постановление вводит обязательный порядок мониторинга подозрительной деятельности клиентов финансовыми организациями. Это позволит выявлять потенциальные угрозы на ранних стадиях и минимизировать возможность использования финансового рынка для незаконных операций. Важным инструментом в этом процессе станет скоринговый модуль — автоматизированная система, которая будет использоваться для риск-идентификации клиентов и их представителей.
Новые правила представляют собой ответ на растущие вызовы, связанные с финансовыми преступлениями. В условиях глобализации и увеличения объемов финансовых операций, эффективные меры по контролю становятся необходимыми для обеспечения безопасности и стабильности финансового рынка. С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном интернет-ресурсе Агентства.
Комментарии
Оставить комментарий