Полиция Костанайской области предупреждает о растущем интернет-мошенничестве после кражи 24 млн тенге у предпринимателя

В Тобыле правоохранительные органы занимаются расследованием крупного интернет-мошенничества, жертвой которого стал предприниматель, потерявший 24 миллиона тенге. Все началось с телефонного звонка от людей, представившихся сотрудниками налоговой службы, которые сообщили о неправильно сданном отчете. Чтобы «исправить ситуацию», они убедили мужчину продиктовать SMS-код с портала enbek.kz, что позволило мошенникам получить доступ к его личным данным.

Манипуляции и обман

После этого последовал второй звонок, на этот раз от так называемых «сотрудников полиции». Они заявили, что код оказался в руках мошенников и предложили «помочь следствию», прося оформить кредиты и перевести деньги на «безопасный» счет. Под давлением злоумышленников предприниматель оформил кредиты и перевел 24 миллиона тенге, несмотря на то что система безопасности банка ANTIFRAUD заблокировала операции.

Расследование и правовые последствия

К сожалению, находясь в состоянии психологического давления, потерпевший настоял на разблокировке средств, снял деньги и перевел их на счета преступников. В результате возбуждено уголовное дело, и сотрудники подразделения по борьбе с киберпреступностью уже установили четырех дропперов — лиц, на счета которых поступали похищенные деньги, находящихся в различных регионах Казахстана и за его пределами.

Предупреждение о мошенничестве

Полиция напоминает, что участие в переводе или обналичивании чужих денег, даже по просьбе знакомых, является преступлением. Дропперство включает в себя незаконную передачу доступа к банковским счетам и проведение платежей в интересах третьих лиц. С 16 сентября 2025 года в Уголовном кодексе РК появилась статья, предусматривающая наказание за такие действия — от штрафа до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как защитить себя

Правоохранительные органы подчеркивают, что ни один государственный орган не требует от граждан продиктовать SMS-код, оформлять кредиты или переводить деньги «для безопасности». К основным признакам мошенничества относятся фразы вроде: «На ваших счетах замечены подозрительные операции», «Переведите деньги на безопасный счет» и «Продиктуйте SMS-код». В случае получения подобных звонков рекомендуется немедленно прекратить разговор и обратиться в банк по официальному номеру, а также сообщить о происшествии по линии 102.